3. 4. Organizovanie nelegálnej migrácie

Táto problematika naväzuje na migračnú politiku jednotlivých štátov a na otvorenosť ich hraníc. V prípade, že nelegálna migrácia vzniká, vždy sa jedná o prepojenie aktivít organizovaných skupín na území minimálne dvoch štátov. Aj tento druh kriminality je úzko viazaný na korupciu (napr. úplatky kontrolným úradníkom). Avšak ani korupcia nemôže zaistiť úspešnosť takejto operácie. Štáty, ktoré sú postihnuté prílivom nelegálnej migrácie, posilňujú svoje migračné úrady, počty imigračných kontrolórov a opatrení. Jednou z najviac postihnutých oblastí je napr. Latinská Amerika, nelegálna migrácia z Mexika do USA, či z Kuby do USA.

3. 5. Pranie špinavých peňazí

Pranie špinavých peňazí je celosvetovo používaný pojem pre legalizáciu výnosov z trestnej činnosti. V zásade je však tento pojem nepresný, pretože sa do zmienených výnosov zaraďuje majetok nabitý trestnou činnosťou- teda nie len peniaze, ale aj cenné papiere, zmenky atď. Jedná sa teda o akúkoľvek činnosť k zastretiu nelegálneho pôvodu týchto výnosov. Ide v podstate o zahladenie stôp protizákonného jednania, čo súčasne umožňuje použiť tieto zdroje v legálnej ekonomike. Spôsoby zastierania sú skutočne rôznorodé a rozšírené takmer do všetkých oblastí ekonomiky (napr. realitné kancelárie, banky, reštauračné zariadenia, kasína a pod.).

3. 6. Korupcia

Korupciu je možné charakterizovať ako vzťah medzi dvoma subjektmi, či už jednotlivcami alebo inštitúciami, z ktorých jeden ponúka a väčšinou i poskytuje druhému určitú formu odmeny za poskytnutie či prísľub neoprávnenej výhody. Druhý potom očakáva, že za túto poskytnutú výhodu mu bude sľúbená materiálna či nemateriálna odmena poskytnutá. Korupcia postihuje jak politiku, tak aj hospodárstvo a spoločnosť. Korupcia je prítomná vo všetkých krajinách sveta. Svoje korupčné špecifika majú krajiny bohaté aj chudobné, rozľahlé aj malé, vyznačuje sa nimi každá oblasť ľudskej činnosti. Boj proti korupcii je dlhodobým procesom vyžadujúcim spoluprácu všetkých zložiek verejnej správy, a to v oblasti prevencie, sprehľadnenia procesov aj postihov. Korupčné praktiky sú v rade prípadov úzko prepojené s ďalšími formami trestnej činnosti, a môžu tak prispieť k podkopaniu samotných základov spoločnosti. Výsledkom môže byť strata dôvery občana v poctivosť a nestrannosť fungovania štátnych inštitúcií, ekonomický úpadok, destabilizácia štátu a ďalšie nepriaznivé vplyvy. Zároveň môže korupcia ohrozovať bezpečnosť štátu, a to jak z hľadiska vnútornej, tak aj vonkajšej bezpečnosti.

3. 7. Medzinárodný obchod so zbraňami a výbušninami

Obchod so zbraňami je značne komplikovanou problematikou. Je doprevádzaná mnohými zmluvami a opatreniami a ani tak nie je zaistené, že zbrane nekončia v rukách organizovaných skupín, teroristov, alebo nebudú použité v niektorých krajinách, kde sa vyskytujú bojové konflikty. Každý štát sa snaží pôsobiť jednak proti čiernemu obchodu so zbraňami na svojom území a jednak proti transferom takýchto zbraní cez jeho územie. Je ale nutné poznamenať, že niekedy sú do nelegálneho obchodu zapojené aj diplomacie a štátne spravodajské služby.

4. Prepojenie organizovaného zločinu a terorizmu

Organizovaný zločin vykazuje radu styčných plôch a podobných rysov s terorizmom. Zásadný rozdiel spočíva v tom, že pre organizovaný zločin je hlavným cieľom dosahovať maximálneho zisku s minimálnym rizikom, pričom pre terorizmus sú primárnym motívom ideologické či politické pohnútky. Nemožno ale podceniť riziká vyplývajúce z možnej spolupráce organizovaného zločinu s teroristickými organizáciami. Niektorý teroristi sú bývalí členovia skupín organizovaného zločinu, ktorí boli zregrutovaní teroristickými skupinami. Vzájomná spolupráca by mohla byť výhodná pre teroristické skupiny aj pre organizovaný zločin. Organizovaný zločin by mohol poskytovať teroristickým skupinám servisné služby (napr. pomoc pri nelegálnej migrácii), čo by pre neho mohol byť ďalší výnosný zdroj financií. Nedávne skúsenosti z rady členských štátov EÚ ukazujú, že teroristi k financovaniu svojich aktivít využívajú okrem legálnej zárobkovej činnosti aj rôzne druhy kriminálnych aktivít. V obecnej rovine môžme konštatovať, že niektoré opatrenia primárne určené k boji s organizovanou kriminalitou sú taktiež využiteľné k prevencii a potláčaniu terorizmu.